Gobierno Corporativo

Consejo de Administración

La administración de la compañía está confiada a un Consejo de Administración.

Composición:

  • Los miembros son nombrados cada año por los accionistas en la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad.
  • Los consejeros independientes deben representar cuando menos 25% del total de consejeros.
  • El Consejo de Administración se reúne por lo menos 4 veces al año. Principales responsabilidades:
  • Elegir al Director General.
  • Funcionar como asesor/consejero de la alta dirección de la empresa.
  • Trabajar activamente con el Director General para desarrollar las estrategias generales de la empresa y de las compañías que ésta controla.
  • Vigilar el desempeño de los directivos relevantes.
  • Aprobar las políticas de información y comunicación con los accionistas y el mercado.

Otras prácticas:

  • El Consejo evalúa el desempeño de cada consejero.
  • Los consejeros independientes tienen experiencia en el giro principal de la empresa.
  • El Consejo tiene acceso a asesores independientes.
  • El presidente del Consejo no puede actuar como secretario ni presidir los comités del Consejo.

El Consejo de Administración apoya su gestión en 3 comités, cuya labor es analizar los temas de su competencia con mayor detalle y ofrecer una recomendación al Consejo para que estudie la información y tome la decisión que logre la mayor creación de valor para los accionistas.

Miembros del Consejo de Administración a partir del 3 de julio del 2015

Presidente
Enrique Ostalé

Consejeros
Carmen Bauza
Brett Biggs
Adolfo Cerezo*
David Cheesewright
Pedro Farah
Rafael Matute
Richard Mayfield
Roberto Newell*
Salvador Paiz*
Blanca Treviño*

Consejeros Suplentes
Renzo Casillo
Ernesto Cervera*
Olga Gonzalez
Farley Sequeira

*Consejero Independiente

Encuentra más información en nuestro Informe Anual 2014

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